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操盘大师教投资 电信诈骗显真形

来源:河南经济报周末版 作者:郭世清 彭培龙 人气: 发布时间:2019-01-22
摘要:汝州市公安局刑侦大队打掉一网络诈骗团伙 记者 郭世清 通讯员 彭培龙 汝州市公安局全面落实党中央、国务院和上级公安机关关于打击治理电信网络新型违法犯罪工作的部署要求,不断强化专业打击与合成研判职能。近日,成功打掉一个以网络平台投资理财为手段的诈
         ——汝州市公安局刑侦大队打掉一网络诈骗团伙
        记者  郭世清  通讯员  彭培龙
        汝州市公安局全面落实党中央、国务院和上级公安机关关于打击治理电信网络新型违法犯罪工作的部署要求,不断强化专业打击与合成研判职能。近日,成功打掉一个以网络平台投资理财为手段的诈骗犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人15名,依法扣押奔驰轿车1辆,收缴作案手机121部、电脑25台、银行卡,手机卡300余张、现金578000元。
         跟着操盘大师投资 58万余元打了水漂
         “在吗帅哥,帮我投个票吧?”
         2018年10月份,翟某的微信上弹出了美女微信好友“莎莎”的求助信息,翟某欣然帮忙,就这样一连半个月,霍某都在一个名为“大中华区操盘大师总决赛”的网页上给操盘大师“霍建东”投票,同时也听了不少“霍大师”关于股票走势信息方面的讲课。半个月后,看到“霍大师”获得了大中华区操盘大师总决赛冠军,翟某更加崇拜不已,于是添加了“霍大师”的微信好友,并顺利进入“霍大师”粉丝群“东家人”的微信群,开始跟着“霍大师”在MT4平台投资理财。
         在“霍大师”助手“莎莎”的介绍下,翟某通过MT4平台VIP开户专员“郭华”顺利开户,并投入资金21300元人民币,转化为美元开始在该平台买进或卖出,买哪个产品?买涨或者买跌?到哪个点位开始出手?在“霍大师”给出买入或卖出的投资提示下,翟某的投资形势一片大好,单单获益,短短几天就轻松净赚7万元人民币。
        有了前期的交易红利,翟某对该投资理财平台深信不疑,开始追加投资,短短两个月里,翟某不断追加投资金额高达59万余元,但之后的情况却有些不妙,陆陆续续开始赚少赔多,入不敷出。为此,翟某向“霍大师”提出质疑,得到的回复是操作失误,此时,翟某发现,他的账户余额竟只剩下几千块了,已经累计亏损了58万余元,翟某才如梦初醒,惊觉上当受骗,立即报警。

          成立专案 全面侦查锁定诈骗团伙
          接报警后,汝州市公安局刑侦大队三中队民警立即将该案推送至平顶山市公安局反诈中心,并依托公安部反电诈平台对翟某资金流向、嫌疑微信号、QQ号、支付宝等相关信息进行了初步分析研判,确定该案是一起典型的投资理财诈骗案件,遂于1月3日以诈骗罪立案侦查,因涉案资金较大,局党委副书记、副局长朱万钦针对该案进行了专门部署,要求加大侦办力度展开调查。   
         2019年1月7日,办案民警迅速赶赴深圳,根据平顶山市公安局反诈中心的反馈信息及在汝州各银行调取的银行流水信息和整理出的微信号、QQ号、支付宝账号等信息进行了大量的取证查证,并适时依据查证结果通过平顶山市公安局反诈平台资源分析研判、碰撞筛选。
       通过近10天的调查甄别、筛查反查,办案民警先锁定了广东深圳的卿某,后又顺线牵出广东揭阳的叶某等5名取款犯罪嫌疑人。

        兵分两路抓捕收网 团伙成员悉数被擒
         抓捕时机基本成熟,专案组兵分两路奔赴广东,进一步开展工作,在充分掌握该诈骗团伙的犯罪证据及其活动规律后,专案组分别在深圳市宝安区、广东省揭阳市普宁市实施抓捕。
        2019年1月16日,专案民警在广东警方的密切配合下,抓获了卿某等14名犯罪嫌疑人,后迅速驱车赶往普宁市对叶某、伍某的窝点进行抓捕,在普宁市区香港城4号楼4408房间将犯罪嫌疑人伍某抓获。
        经审查,卿某等犯罪嫌疑人交代了其实施网络诈骗的作案事实。目前,该案的查封冻结及其他涉案人员的抓捕工作正在进一步侦办中。

        拆穿诈骗套路 识破网络诈骗伎俩
        套路深 聊天群里除了受害人都是诈骗团伙成员
        该诈骗团伙通过第三方科技公司制作网站作为实施诈骗的网络平台,以“网络科技公司”名义招聘大批业务员,购买大量微信号分发下去,经过专业话术培训及网络形象包装,这些业务员摇身一变,以高富帅、白富美的身份,通过微信定位城市并搜索附近的人,或通过查找“靓号”的形式,批量添加微信好友,聊天培养感情,物色意向客户,逐步拉拢投资。
一旦拉拢到意向客户,这些业务员就会将客户拉进所谓的“操盘大师”直播间听课,然后到“投资理财”微信聊天群进行洗脑,通过“全新投资模式,专业老师指导,买涨买跌都赚,利润丰厚,随时提取...”的噱头引导投资,这些聊天群内的“理财大师”、“投资助理”、“开户师”其实都是该诈骗团伙成员使用不同手机号码注册,一人分饰多角,合演“大师带路,轻松致富”的戏码。

         先给一点甜头 再卷巨款消失
         打着前期投入少量资金短期内就能收到“高额回报”的诱饵,一旦意向客户进入投资理财微信群后,群友们(诈骗团伙成员伪装)就会不停发布持续获得高额投资收益的信息,不断鼓吹“操盘大师”的专业性,等受害人抱着试一试的态度进行小额投资时,嫌疑人会先让受害人小赚几笔,尝尝甜头,骗取信任,一旦受害人放松警惕加大投资金额,诈骗团伙就通过操控网站后台让受害人亏损,陷入不断追加投资以图回本的恶性循环中,最终竹篮打水一场空。
        汝州警方提醒:投资有风险,理财需谨慎。投资前应通过正规途径了解相关金融知识,面对各种标榜“专业指导”、“高额回报”、“稳赚不赔”等网络投资理财推销,要拒绝高息诱惑,谨防上当受骗。汝州市公安局也将持续开展打击治理电信网络新型违法犯罪工作,不断提升精确打击能力和规模打击效益,多措并举守住群众“钱袋子”。

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